Polícias do Paraná prendem seis suspeitos e apreendem drogas e dinheiro em operação contra tráfico digital em quatro cidades....
A Polícia Federal iniciou, nesta quarta-feira (8), a Operação Código Branco visando investigar fraudes em licitações, desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro em várias cidades do norte do Tocantins, especialmente na área da saúde. Detalhes da Investigação As investiga...
O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS solicita o indiciamento de 216 indivíduos por suposta participação em um esquema de descontos em benefícios de aposentados e pensionistas. Com mais de 4 mil páginas, o documento foi apresentado na manhã desta sexta...
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado aprovou, na última quarta-feira (18), uma série de requerimentos que visam aprofundar as investigações sobre as fraudes financeiras associadas ao Banco Master. Dentre as medidas, destaca-se a solicitação de informações...
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado intensificou suas investigações sobre o suposto braço financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) na região da Faria Lima, em São Paulo. Durante sessão realizada na quarta-feira (11), foram aprovados mais de 20 req...
O Ministério Público recentemente apresentou uma denúncia contra três indivíduos sob a acusação de lavagem de dinheiro e participação em uma facção criminosa. Essa ação faz parte de um esforço contínuo para combater o crime organizado e suas atividades financeiras ilícitas. Detalhes da Den...
Os advogados de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a Polícia Federal (PF) apresente as informações que embasaram o pedido de prisão preventiva do banqueiro. Esta solicitação ocorreu na última quinta-feira (5), em resposta à terce...
O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), está realizando uma operação para desmantelar um esquema de corrupção policial que facilitava as atividades de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinhe...
A Polícia Federal (PF) iniciou, na quarta-feira (25), a Operação Vassalos, visando investigar irregularidades em processos licitatórios. A operação tem como alvo uma suposta organização composta por agentes públicos e privados, suspeitos de desviar recursos provenientes de emendas parlamen...
A Polícia Civil de São Paulo, em parceria com o Ministério Público (MPSP) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP), deflagrou uma operação conjunta nesta quinta-feira (12) para desarticular um complexo esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 1,1 bilhão. O esquema envolve um grupo empr...
