O Ministério Público recentemente apresentou uma denúncia contra três indivíduos sob a acusação de lavagem de dinheiro e participação em uma facção criminosa. Essa ação faz parte de um esforço contínuo para combater o crime organizado e suas atividades financeiras ilícitas. Detalhes da Den...
Os advogados de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a Polícia Federal (PF) apresente as informações que embasaram o pedido de prisão preventiva do banqueiro. Esta solicitação ocorreu na última quinta-feira (5), em resposta à terce...
O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), está realizando uma operação para desmantelar um esquema de corrupção policial que facilitava as atividades de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinhe...
A Polícia Federal (PF) iniciou, na quarta-feira (25), a Operação Vassalos, visando investigar irregularidades em processos licitatórios. A operação tem como alvo uma suposta organização composta por agentes públicos e privados, suspeitos de desviar recursos provenientes de emendas parlamen...
A Polícia Civil de São Paulo, em parceria com o Ministério Público (MPSP) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP), deflagrou uma operação conjunta nesta quinta-feira (12) para desarticular um complexo esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 1,1 bilhão. O esquema envolve um grupo empr...
A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, cumpriu na manhã desta terça-feira (02 de dezembro de 2025) três mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Head Cap, realizada em endereços localizados na cidade de Apucarana, no Paraná.A ação integra uma investigação que apur...
Londrina/PR – 06 de novembro de 2025 – A Polícia Federal em Londrina deflagrou, nesta quinta-feira (06), a Operação Damper, que tem como objetivo investigar suspeitas de lavagem de dinheiro decorrentes de um estelionato praticado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no ano d...
Nesta terça-feira, 25 de fevereiro, o Núcleo de Londrina do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), deflagrou a Operação Nova Bazófia, cumprindo 37 mandados de busca e apreensão em Cambé e outras cidades do Paran...
A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU), deflagrou nesta quarta-feira, 5 de novembro, a Operação ROLO COMPRESSOR, com o objetivo de desarticular um complexo esquema de fraudes em licitações, desvios de recursos públicos e corrupção n...
Nesta segunda-feira (23), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima, no âmbito das investigações da Operação Integration. A operação visa desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais, que também resultou ...
