A Polícia Civil de São Paulo, em parceria com o Ministério Público (MPSP) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP), deflagrou uma operação conjunta nesta quinta-feira (12) para desarticular um complexo esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 1,1 bilhão. O esquema envolve um grupo empr...
A Polícia Federal (PF) encaminhou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, um pedido de suspeição do ministro Dias Toffoli no inquérito que investiga possíveis fraudes no Banco Master, atualmente em liquidação pelo Banco Central. Motivo do Pedido O pedido surgiu após ...
Na noite do último sábado, dia 7, a Polícia Militar do Paraná, através do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), conseguiu recuperar um veículo que havia sido adquirido por meio de fraude na cidade de Ponta Grossa. Ação Coordenada A operação foi fruto de uma colaboração eficaz entre a Agênc...
Micro e pequenos empreendedores em Cambé estão recebendo mensagens falsas através do WhatsApp sobre a suspensão de seus CNPJs devido a supostos débitos do DAS MEI. Essas mensagens são golpes. A Sala do Empreendedor de Cambé, assim como outras entidades governamentais, não realiza cobranças...
Desde o fim do ano passado, diversos usuários do Pix relataram um comportamento estranho na ferramenta de transferências instantâneas. O problema foi identificado como sendo causado pelo malware BrasDex, que foi criado especificamente para agir em transações realizadas por meio do Pix. A d...
O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta quinta-feira, 3 de dezembro, a Operação Pasteiros, que investiga organização responsável por um grande esquema de fraudes a licitações em deze...
Deflagrada nesta quinta-feira (22), operação Seguro Fake desbaratou quadrilha que atuava no Maranhão e no Pará A operação Seguro Fake, deflagrada na manhã desta quinta-feira (22), com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes no Seguro Desemprego, resultou no c...
Após ajudar a levar 80 mil pessoas para a Telexfree , que tem meio milhão de associados, o ator da Record Sandro Rocha deixou a rede. Rocha, diz, vai aderir à Multiclick, que está sob investigação do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP-RN) por suspeita de ser uma pirâmide finance...
A Telexfre continuará impedida de fazer pagamentos aos inscritos no negócio – são 450 mil, segundo a empresa. Acusada de ser a maior pirâmide financeira da história do Brasil, a Telexfree também seguirá proibida de arregimentar novos interessados. E os bens dos proprietários, suspeitos de ...
Nesta sexta-feira, 28 de junho, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), da Secretaria Nacional do Consumidor (MJ), instaurou processo administrativo contra a empresa TelexFREE (YMPACTUS Comercial LTDA) por indícios de formação de pirâmide financeira. A empresa estaria ofe...
